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私募基金
起底私募股权投资骗局
发布时间:2020-02-02    信息来源:未知    浏览次数:

  【摘要】在北京国贸的一栋写字楼里,王昊明亲见了楼里一家机构跑路的情景。他告诉《经济》记者,事发后才知道写字楼里有这么一家叫大大集团的公司,这一事件的爆发和当时著名的e租宝事件几乎前后脚,模式也差不多。招人广撒网,以高利息吸引投资资金,将资金作为工资发给发展下线多的高层,不断开疆拓土。这类打着股权投资旗号的

  FINANCE财 经 专题起底私募股权投资骗局文 / 本刊记者 许亚岚 82 在北京国贸的一栋写字楼 里,王昊明亲见了楼里一家机构“跑路”的情景。他告诉《经济》记者,“事发后才知道写字楼里有这么一家叫大大集团的公司,这一事件的爆发和当时著名的 e 租宝事件几乎前后脚,模式也差不多。招人广撒网,以高利息吸引投资资金,将资金作为工资发给发展下线多的高层,不断开疆拓土”。 这类打着股权投资旗号的非法集资行为层出不穷,一些私募股权的传销骗局让很多不了解详情的投资人掉进了深坑。 类传销的投资骗局 现在广义的私募股权是指涵盖了企业首次公开发行前各阶段的权益投资。除了投资人自行投资企业的权益外,市场上更多的是私募股权投资机构通过向特定合格投资者募集资金,对企业(一般是非上市公司)进行股权投资,最终通过上市、并购或管理层回购等方式出售所持股份而获利。 过去几年,国内进入全民私募时代,这背后的原因之一是许多成功投资案例的致富神话广为流传,比如孙正义的软银投资阿里巴巴,7年收获71 倍投资回报;徐小平的线 倍的回报;王刚投资滴滴,5 年间所持股权获得上万倍的估值增长等。但其实这些翻 N 倍的投资案例都仅是成百上千个投资案例中脱颖而出的“幸存者”。 这些“幸存者”案例让私募股权看起来很美好,但底下的风险和暗涌却被忽视。最常见的如庞氏骗局,以股权私募行传销骗局。比如借贷平台e 租宝,从 2014 年成立到 2015 年底跑路,用了一年多的时间,实际非法集资500多亿元,涉及 90 余万人。北京东方财星国际资本管理有限公司以私募之名,收取入会费、发展会员,被浙江省杭州市人民法院采取刑事强制措施。 去年6月,阜兴系私募基金实控人跑路,投资项目涉嫌虚构,募集资金疑似流入个人账户。有业内人士告诉《经济》 记者,这实际上不能完全算金融诈骗,而是由于其投资太过冒进,在宣传的时候又比较虚,导致出了问题之后圆不回来。 去年7月,深圳前海中精国投股权基金虚构项目,非法挪用私募基金用途,疑似炒股“爆仓”,被基金业协会列入拟失联名单。9月获判的中晋系,截至 2016 年案发时,非法集资超 400 亿元,未兑付本金 48 亿元,涉及 1.2 万余人。公安部门调查发布的中晋资金的详细用途:支付利息、业务员佣金;公司员工的工资、奖金;房租物业费用;为虚增业务收入,额外支付贸易补贴及奖励;支付广告费用;徐某个人挥霍近 5 亿元,包括购买豪车 1.48 亿余元、豪宅3亿余元、游艇1390 万元、包机豪华旅游2300万余元;购买香港上市公司股权 2.5 亿余元。 此外,2018年底深圳的财富中国也被披露涉嫌非法集资,涉案金额达 11 亿元,涉及人员遍布全国各地。这类的案例近几年来数不胜数,另外还有一些网络微商传销、消费返利、 FINANCE财 经 83 专题 虚假公益平台,以及引入区块链概念,进行非法集资等。 金斧子资产管理合伙人杨雨晨对《经济》记者称,这些骗局大多打着私募的名号,对自身公司进行夸大包装和宣传,以实体项目投资为名义,设置层层返利的收益机制进行募资。 另外,还有变相众筹募资等方式,即以私募投资的名义发起众筹,投资人出资。比如去年8月,私募机构亚洲掘金众筹超百亿元炒股,名下的平台陨石地带的模式是众筹炒股,涉嫌集资诈骗被经侦立案,实控人刘致远跑路。多类别投资陷阱 说到私募股权的骗局,业内人士告诉记者,骗子也是有发展史的,有的一开始就是假冒投资公司,比如早期信托刚被大家认识的时候,中国实际上挂牌的信托公司有 68 家,但很多老百姓不了解有哪些信托公司,在当时

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