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私募基金
“私募基金”骗局爆煲 3亿投资血本无归
发布时间:2019-12-01    信息来源:未知    浏览次数:

  近年来,广州天河区经济高速增长的背后,涉及经济类各种新型犯罪也开始出现。昨日,在广州市公安局天河区分局局长会上,局长金卫通报了针对经济类犯罪的一系列措施,并举出成果:打掉一个前工作人员以合伙经营“私募基金”可获高额回报为幌子,实际非法吸收公众存款人民币7亿余元的特大犯罪团伙,刑事拘留13人。该案犯罪手段较新,也是天河有史以来第一单以私募基金为幌子的非法吸收公众存款案。

  9月25日,在广州天河某CBD高档写字楼内,中汇盈信基金公司的门口,聚集了10多名男女。他们情绪十分激动:“我们投资了几百万,甚至过千万,但现在几个月都没有收到分红了。叫你们经理快点出来解释。”

  警方调查发现, 这些人投资的私募基金根本就没有经过银监等部门的审批,他们所签的合同也存有诸多猫腻。原来,深圳中汇盈信基金公司是在2011年,由原广州市某银行高管卢某(男,45岁,广东省广州市人)在深圳市注册成立,他是该基金管理有限公司法人、总经理。

  2013年,卢某获悉某旅游电商公司有融资需求,需要引入风投,卢某觉得这是一个千载难逢的“发财”机会。双方一拍即合,约定每笔由深圳中汇盈信基金借贷给某旅游电商公司的款项可得到24%的年化收益,且每笔借款发生次日,该旅游电商公司支付其中1/4的收益,随后每季结息,直至本息结清。

  眼睛发亮的卢某等人不惜抛下金融从业人员的职业操守,立即打造了一个专门瞄向高端投资客户钱包的所谓“进取九号私募基金”项目,口头吹嘘该项目有价值高达3亿余元的土地、物业作为抵押,资金由专业团队管控,有资深的律师事务所作为法律顾问。同时许诺投资人每投资人民币100万元以上3~24个月可对应获得6.5%~14%的年化收益。但实际签署的合同中,根本就没有土地质押这一项,这本来也是根本不存在的,也就使得该基金根本毫无保障。

  获取的是24%,支付的是6.5%~14%,中间赚取10%以上的差价!100万的10%是10万,1000万呢,1个亿呢?巨额收益诱惑下,卢某和杨某等人为规避法律责任,利用专业知识,在合同上大做文章,绞尽脑汁地移花接木,企图以正规私募基金为幌子,掩盖“进取九号的”伪私募“本质:不能公开募集,就口口相传、私下推介,或者是在基金公司网站、信托产品商城等互联网小众网站,以打”擦边球“形式公开宣传;投资额不能低于人民币100万元,他们就对小额投资人,采取”拼车“、”他人带持股的形式变相拉进来;50个投资人(合伙人)太少,就采取口头讲解,分头签合同,不标注合伙人人数等方式,蒙混过关。机关算尽,卢某等人累计募集的资金高达人民币7亿余元,累计拉进来的投资人数多达270余人!

  今年9月,与卢某等人合作的某旅游电商公司资金链断裂垮塌,这个私募基金骗局就爆煲了,合共人民币3.1亿元的投资款根本无法返还给投资人!

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